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尽职调查

尽职调查

         尽职调查有多种形式,商务尽职调查、法务尽职调查、财税尽职调查、信用尽职调查、个人背景尽职调查等等。按不同机构分类还可以是银行尽职调查、企业尽职调查、政府部门尽职调查。比如: 最近,由G20国倡导的CRS(CRS是各国和各地区居于同一标准的一项共同申报准则)这个准则下,金融机构将通过尽职调查来识别另一国税收居民个人或企业的银行账户情况.据了解,经济合作与发展组织(OECD)发布了金融账户涉税信息自动交换(AEOI),中间会涉及到许多尽职调查的环节。
一、尽职调查报告的类型 
1、商务尽职调查报告:商业情报尽职调查、合同条款执行调查、主体公司物业调查,实地办公场所调查,股票价值调查,股权转让调查。
2、法务尽职调查报告:股票上市尽职调查,企业并购尽职调查,环境破坏程度调查,物业损坏调查。
3、财务尽职调查报告:财税政策分析,异国财税调研,债务偿还能力调查、企业盈亏平衡点调查,财务真实性调查。
4、税务尽职调查报告:税务调查,个人税务分析、个人报税调查, CRS调查报告,CRS对个人税务调研。
5、信用尽职调查报告:个人信用调查,个人偿还能力调查、股东董事背景调查,股东董事背景调查。
6、资产尽职调查报告:物业调查,破产调查,车辆调查,上市公司持股调查,银行针对涉税账户所做的尽职调查。
7、个人背景调查报告:个人学历调查、个人工作经历调查、个人家庭状况调查、个人股权或债权调查。
8、市场尽职调查报告:企业知名度调查,品牌认可度调查,客户满意度调查,产业周期性调查。
9、尽职调查还可以分为公开与不公开,在岸与离岸尽职调查等等。
二、尽职调查的作用和意义
1、减低风险,如有较大投资,尽职调查报告可以帮助投资者做出最佳抉择,花小钱,救大钱。
2、及时掌握市场动态,有利营销决策。
3、掌握对方想法,有利谈判。
三、尽职调查所需要资料
1、委托人的身份证明文件和委托机构相关资料。
2、委托人需要提供调查标的、路径和意图。
3、提供被调查人或企业的一切已经获知的线索,包括现有资料、文字、图片、录音、信息、相关文本、联系方式,方便跟进。
四、尽职调查的方式
尽职调查可以公开进行,也可以秘密进行。
五、尽职调查的专业机构与专业操守
1、尽职调查一般按照专业操守,由专业机构来进行。
2、天灝國際具有专业律师、会计师、评估师、财务分析师以及专业调查人员,他们将按照专业指引进行尽职调查工作。
3、在尽职调查全过程中必须坚守保密原则,在未经授权之下,不允许把商机机密透露给第三方。
4、调查对象需要准确,提供资料和数据必须真实无讹。
5、尽职调查不管知会标的与否,都必须在合情、合理、合法的环境下进行,不能触发当地的隐私条例和相关法律法规。

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